KYC-beleid | Coolzino Casino

IDENTIFICATIE- EN VERIFICATIEBELEID (KYC)

Coolzino hanteert strikte richtlijnen op het gebied van “Know Your Customer” (Ken Uw Klant). Deze procedures zijn essentieel om financiële fraude tegen te gaan en een veilige speelomgeving te garanderen. Wij verifiëren de identiteit en de herkomst van de middelen van onze gebruikers conform de internationale standaarden voor misdaadpreventie.

ONZE VERIFICATIEMETHODE

Wij maken gebruik van een risicogebaseerde aanpak. Afhankelijk van de aard van de transactie en het profiel van de gebruiker, passen wij drie niveaus van controle toe:

Vereenvoudigde Verificatie (SDD): Voor transacties met een zeer laag risico die onder de wettelijke drempelwaarden blijven.
Standaard Verificatie (CDD): De basiscontrole die voor de meeste gebruikers geldt om identiteit en woonplaats vast te stellen.
Verscherpte Verificatie (EDD): Een diepgaand onderzoek dat wordt toegepast bij grote transacties, politiek prominente personen of in situaties met een verhoogd risicoprofiel.

Coolzino behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment documentatie op te vragen. Zolang de identiteit niet volledig is vastgesteld, kunnen wij stortingen, uitbetalingen of de volledige toegang tot onze diensten beperken.

VEREISTE DOCUMENTATIE

Om uw account volledig te valideren, kunnen de volgende gegevens en documenten worden opgevraagd:

1. Basisgegevens:

Volledige wettelijke naam.
Geboortedatum.
Officieel woonadres.
Identificatienummer (indien van toepassing).

2. Primaire Identiteitsbewijzen:

Een geldig paspoort of een nationale identiteitskaart.
Een recent bewijs van adres (bijv. een energierekening of bankafschrift, niet ouder dan 6 maanden).

3. Aanvullende verificatie:

Secundaire documenten zoals een rijbewijs of militaire ID.
Een “selfie” van de gebruiker die zijn/haar identiteitsbewijs naast het gezicht houdt (tekst moet duidelijk leesbaar zijn).
Foto’s van de gebruikte betaalkaart (let op: scherm de middelste cijfers en de CVV-code af; naam en vervaldatum moeten zichtbaar zijn).

REDENEN VOOR AFWIJZING

Documenten kunnen worden geweigerd indien:

De gegevens op het document niet exact overeenkomen met de profielgegevens.
Het document beschadigd, onleesbaar of verlopen is.
De kopie van onvoldoende kwaliteit is (onscherp of overbelicht).
Het type document niet wordt geaccepteerd (bijv. een envelop in plaats van de factuur zelf).
Er enig vermoeden is van manipulatie van het document.

STATUS EN VERWERKINGSTIJD

Zodra u uw documenten heeft geüpload, krijgt uw account de status “Tijdelijk Goedgekeurd”. Ons gespecialiseerde KYC-team streeft ernaar om de documenten binnen 24 uur te beoordelen. U ontvangt een e-mail met één van de volgende uitkomsten:

Goedgekeurd: Uw account is volledig gevalideerd.
Afgewezen: Het document is niet geaccepteerd (reden wordt vermeld).
Aanvullende informatie vereist: Er zijn extra gegevens nodig voor de afronding.

Let op: Gebruikers met een tijdelijke status kunnen spelen, maar hebben geen recht op uitbetalingen totdat de verificatie definitief is afgerond. Indien de KYC-check definitief mislukt, wordt het account geblokkeerd voor verdere transacties.

VEILIGHEIDSCONTROLE BIJ UITBETALING

Zelfs na een succesvolle KYC-verificatie ondergaat elke uitbetalingsaanvraag een automatische en handmatige controle. Hierbij wordt gecontroleerd of de winsten op een eerlijke manier en volgens de regels van het platform zijn behaald. Het onderling overboeken van tegoeden tussen gebruikers is onder geen beding toegestaan.